证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-031
网宿科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 31 日以公
告的形式通知召开 2020 年年度股东大会。2021 年 4 月 12 日，公司董事会收到了公
司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，从提高
决策效率的角度考虑，提议将《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期
限的议案》 、 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限
的议案》 以及《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、
股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 以临时提案的方式提交公司
2020 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2021 年 4 月 12 日召开的第五届董事
会第十次会议审议通过，对此，公司于 2021 年 4 月 13 日发布了《关于 2020 年年
度股东大会增加临时提案暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告》公告编号：
2021-028）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 4
月 23 日（星期五）下午 14:30 在上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢三楼会议室召
开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长洪珂先生
因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司
半数以上董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,444,889,875 股（公司股权登记日
总股本为 2,453,012,204 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 8,122,329 股）。
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 59 名 ， 代 表
568,820,707 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 23.2657%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代
理人共 56 名，代表 99,139,870 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 4.0550%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表股份 473,331,777
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 19.3600%；
（2）通过网络投票的股东共 41 名，代表股份 95,488,930 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 3.9057%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
对此项议案，同意 567,931,518 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8437%；反对 642,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1130%；弃权 246,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,250,681 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1031%；反对 642,594 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 246,595 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
对此项议案，同意 567,931,518 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8437%；反对 642,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1130%；弃权 246,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,250,681 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1031%；反对 642,594 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 246,595 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
3、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
对此项议案，同意 565,926,973 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4913%；反对 2,647,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4654%；弃权 246,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 96,246,136 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.0812%；反对 2,647,139 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 2.6701%；弃权 246,595 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
对此项议案，同意 567,931,318 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8436%；反对 642,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1130%；弃权 246,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,250,481 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1029%；反对 642,594 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 246,795 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2489%。
5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
对此项议案，同意 567,629,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7906%；反对 693,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1218%；弃权 497,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0875%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 97,948,876 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.7987%；反对 693,094 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6991%；弃权 497,900 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.5022%。
6、审议并通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》
对此项议案，公司董事长刘成彦先生回避表决。非关联股东表决情况：同意
362,563,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9762%；反对
3,698,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0097%；弃权 51,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 95,389,375 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 96.2170%；反对 3,698,795 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7309%；弃权 51,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0521%。
7、审议并通过《关于注销/回购公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>
首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票
的议案》
对此项特别决议议案，同意 568,100,813 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8734%；反对 668,194 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1175%；弃权 51,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,419,976 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.2739%；反对 668,194 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6740%；弃权 51,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0521%。
8、审议并通过《关于注销/回购公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>
预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票
的议案》
对此项特别决议议案，公司董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士作为激励
对象，回避表决。非关联股东表决情况：同意 561,989,929 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.8721%；反对 642,594 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1142%；弃权 77,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0137%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,419,976 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.2739%；反对 642,594 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 77,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0780%。
9、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，同意回购注销
《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票合计 6.24 万股，
回购注销《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票合计 88.00
万股。
另外，经本次会议审议，决定回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计
划》首次授予的限制性股票 337.7250 万股，预留授予的限制性股票合计 42.90 万
股。基于上述事项，公司将对注册资本及股份总数相应进行调整并修改《公司章程》。
具体修改内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
245,227.5054 万元。 244,752.6404 万元。
第十九条 公司股份总数为 245,227.5054 万 第十九条 公司股份总数为 244,752.6404 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
对此项特别决议议案，同意 568,100,613 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8734%；反对 642,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1130%；弃权 77,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,419,776 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.2737%；反对 642,594 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 77,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0782%。
10、审议并通过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》
对此项议案，同意 536,079,516 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.2440%；反对 32,706,791 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.7499%；弃权 34,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 66,398,679 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 66.9747%；反对 32,706,791 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 32.9906%；弃权 34,400 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0347%。
11、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资
期限的议案》
对此项议案，同意 565,615,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4365%；反对 3,171,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5575%；弃权 34,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 95,934,375 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 96.7667%；反对 3,171,295 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.1988%；弃权 34,200 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0345%。
12、审议并通过《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，同意 568,076,713 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8692%；反对 692,294 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1217%；弃权 51,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,395,876 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.2496%；反对 692,294 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.6983%；弃权 51,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0521%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
