第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2019-025

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第八次（临时）会议于 2019 年 4 月 1 日 10 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2019
年 3 月 26 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，副总裁兼董事会秘
书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事
经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<监事会 2018 年年度工作报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   《监事会 2018 年年度工作报告》登载于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司实现营业收入为 376,223,052.83 元，同比下降 6.88%；归属
于上市公司股东的净利润为-452,314,864.06 元，同比下降 576.33%。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、《关于审议 2018 年年度权益分派预案的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实
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现净利润为-434,311,836.56 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为-292,502,364.79 元。
    因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司本年度权益分配预案：不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
   公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部
控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经
营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完
整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
   公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。
   《2018 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。

    五、《关于审议<2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资
金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应
的手续不存在违规使用募集资金的行为。
   公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限
公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨
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潮资讯网。
   《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

       六、《关于审议<上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉中元华电
科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表>的专项审核报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

       七、《关于会计政策变更的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定。
   《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网。

       八、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年年度报
告>及其摘要的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《武汉中元华电科技股
份有限公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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   《武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要登
载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    九、 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会对本次回购注销股份的激励对象名单进行了核实，认为：

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，15 名激励对象因个人
原因辞职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述
激励对象已获授但尚未解除限售的 25.50 万股限制性股票；且因公司
2018 年业绩未达到公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个
解除限售期的解除限售条件，同意回购并注销 150 名激励对象第二个
解除限售期未达到解除限售条件的总计 168.60 股限制性股票。
   《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》登
载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
   十、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买
理财产品的决策程序符合相关规定，能够提高公司资金的使用效率和
收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。监事会同意公司在保障资金安全的前提下滚动使用最
高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限
不超过12个月。

    特此公告。



                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                           监事会

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    二〇一九年四月二日




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