2018 年年度股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-031
武汉中元华电科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）14：00，会期半天；
网络投票时间：2018 年 4 月 21 日至 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 22 日上午 9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2019 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
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共 18 人，代表有表决权的股份 181,581,415 股，占本公司总股本的
37.4813%；
2、亲自出席现场会议的股东共 9 人，委托代为表决的股东 5 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 179,239,913 股，占公司总股本的
36.9980%；通过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 2,341,502 股，占公司总股本的 0.4833％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 5 人，
代表公司有表决权的股份数为 2,374,502 股，占公司总股本的 0.4901％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2018 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2018 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
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权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议 2018 年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
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（五）审议通过《关于审议<2018 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<上市公司 2018 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司
2018 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
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其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于减少注册资本的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 3,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0017％；弃权票 128,600 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0708％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 3,000 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0017％；弃权票 128,600 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0708％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
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（十）特别决议审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的
议案》
总表决情况：同意票 181,449,815 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9275％；反对票 131,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,242,902 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 1.2352％；反对票 131,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0725％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决
议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十二日
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