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公司公告

硅宝科技:第五届监事会第十九次会议决议公告2021-04-21  

                          证券代码:300019        证券简称:硅宝科技         公告编号:2021-025



                      成都硅宝科技股份有限公司
                 第五届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集,会议通知于 2021 年 04 月 15

日以电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于 2021 年 04 月 20 日以现场会议及通讯表决的方式进行。

    3、本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第一季度报告全文》

    经审核,监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2021 年第一季度报告

全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》刊登

于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    2、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,已与

公司合作 13 年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业

报告且报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请四川华信(集团)会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容请见公司同日在
巨潮资讯网刊登的《关于拟聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                   2021 年 04 月 21 日