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公司公告

硅宝科技:第五届董事会第二十一次会议决议公告2021-07-26  

                          证券代码:300019       证券简称:硅宝科技      公告编号:2021-038


                   成都硅宝科技股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集,会议通知于2021年7月26日以电话

通知方式发出。

    2、本次董事会于2021年7月26日以现场会议+通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。公司监事、高级

管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》;

    近日,河南省多地遭遇极端强降雨,部分地区受灾严重。公司高度关注汛情

发展情况,计划向河南省慈善总会捐赠人民币100.00万元,用于防汛救灾、群众

帮扶、卫生防疫等工作。公司将密切关注灾情后续发展情况,持续提供灾后重建
所需的建筑密封胶产品,并授权公司经营管理层根据实际情况组织实施捐赠。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外捐赠支持防汛救灾的

公告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


                                         成都硅宝科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2021 年 07 月 26 日