证券代码：300020        证券简称：银江股份         公告编号：2020-031


                         银江股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    银江股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2020 年 5 月 6 日在公司会议
室以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 30 日直接送达。会议应参与表
决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
    一、审议通过《关于批准公司非公开发行 A 股股票有关审计报告、前募鉴
证报告相关事宜的议案》
    经审核，监事会认为关于批准公司非公开发行 A 股股票有关审计报告、前募
鉴证报告相关事宜不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                                 银江股份有限公司监事会
                                                         2020 年 5 月 6 日