2018 年度监事会工作报告

各位监事：

    2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、

高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了

检查，现将公司监事会2018年度工作情况作如下汇报：

一、2018年度监事会会议召开情况：

    2018年度，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下：

（一）第四届监事会第七次会议

    2018年3月29日在公司会议室以现场方式及通讯表决召开了第四届监事会第

七次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过了如下议案：

    1、 《关于公司计提资产减值准备的议案》；

    2、 《关于终止2016年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的

       议案》。

（二）第四届监事会第八次会议

    2018年4月26日在公司会议室以现场方式及通讯表决召开了第四届监事会第

八次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过了如下议案：

    1、 《关于<2017年监事会工作报告>的议案》；

    2、 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

    3、 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；

    4、 《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》；

    5、 《关于<公司2017年经审计财务报告>的议案》；

    6、 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    7、 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；

    8、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（三）第四届监事会第九次会议


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    2018年6月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届监事会

第九次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过了如下议案：

    1、 《关于拟变更公司名称的议案》；

    2、 《关于公司增加经营范围并补充修订<公司章程>的议案》。

（四）第四届监事会第十次会议

    2018年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届监事会

第十次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过了如下议案：

    1、 《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；

    2、 《关于坏账核销的议案》。

（五）第四届监事会第十一次会议

    2018年10月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届监事

会第十一次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过了如下议案：

    1、 《关于会计政策变更的议案》；

    2、 《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》。

（六）第四届监事会第十二次会议

    2018年11月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届监事

会第十二次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过了《关于拟对公司业

务板块战略性调整的议案》。

二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见

    2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公

司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发

表如下核查意见：

    （一）公司依法运作情况

    2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了

公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员

履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按

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照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公

司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法

律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现

公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章

程》及损害公司和股东利益的行为。

    （二）公司财务情况

    监事会对公司2018年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和

审核，检查认为公司财务制度健全、运作规范，2018年公司严格按照财务制度及

各项财务准则进行核算，并对公司的2018年度财务报告出具审核意见，认为公司

财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的

反映了公司的财务情况。

    （三）公司关联交易情况

    监事会对报告期内公司所发生的关联交易进行了监督和检查。监事会认为：

报告期内公司发生的关联交易符合市场原则，价格公允，不存在损害公司利益和

股东利益的情况，没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与

经营成果产生重大影响。

    （四）公司对外担保情况

    2018年度，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公

司资产流失的情况。

    （五）对内部控制自我评价报告的意见

    监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结

合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证

了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；公司2018年度

内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运

行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策


                                   3/4
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

    （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

    报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进

行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信

息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制

度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公

司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、

进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

三、2019年的工作计划

    2019年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政

策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。




                                         吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                    2019年4月26日




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