证券代码：300022              证券简称：吉峰科技            编号：2019-075


                   吉峰三农科技服务股份有限公司
            第四届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十九次

会议于 2019 年 11 月 11 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019

年 11 月 5 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决

相结合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事

为：骆峰、何志文、潘学模、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形

成如下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司投资保护性耕作产业化建设项目的议案》

    为加快公司战略部署，进一步扩大公司在国家政策大力支持的保护性耕作产

业布局，形成利润增长点，公司的控股子公司吉林省康达农业机械有限公司（以

下简称“吉林康达”）拟在四平市铁西区投资保护性耕作新型农机专用机具产业

化建设项目，总投资预计 4200 万元人民币。

    发展保护性耕作新型农机专用机具，是发展保护性耕作技术、实现保护性耕

作的关键，该项目的建设符合国家保护性耕作发展规划和产业政策。该项目可以

解决农业生产中的技术性问题，将进一步加快农村经济产业结构调整。有利于发

挥农业生产机械化和产业化优势，全面提高农业生产机械化、农业装备现代化和

农业生产过程中的科技含量及附加值，并且能够带动相关产业的发展，从而提高

经济优势，增加社会财富与财政收入。同时，本次投资将集中当地政策、市场、

资源等优势，利用当地劳动力资源等有利条件进行扩大再生产，有助于进一步扩
大吉林康达的产能，进而提升公司的综合竞争能力及整体盈利能力，符合公司的

战略发展需要，对公司具有积极作用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于控股子公司投资保护性耕作产业化建设项目的公告》。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                     2019 年 11 月 11 日