证券代码：300022           证券简称：吉峰科技             编号：2020-097


                 吉峰三农科技服务股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示

    1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为 2020 年 9 月 17 日 14 时 30 分。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

    2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，
公司综合楼二楼会议室。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、召 集 人：公司第四届董事会

    5、主 持 人：王新明    董事长

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席情况

    本次参与表决的股东及股东授权代理人共 25 名，代表有表决权的股份总数
为 3,075,074 股，占公司股份总数的 0.8087%，其中：

    出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 10,000 股，
占公司总股份的 0.0026%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,065,074 股，占上市公司总股份的
0.8061％。其中，通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 3,065,074 股，占
公司股份总数 0.8061％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

    〔一〕审议通过《关于向四川特驱教育管理有限公司借款的议案》

    同意3,075,074股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意
3,065,074股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    根据表决结果，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                          吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       2020 年 9 月 17 日