证券代码：300022             证券简称：吉峰科技             编号：2021-113

                  吉峰三农科技服务股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 11 日以专人
送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由周兴华先生主持，经过认真
审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    经审核，监事会认为：公司第五届监事会非职工代表监事周兴华先生申请辞
去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事
会提名李晓筠女士任公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年
第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。监事会认为，
李晓筠女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
同时，周兴华先生仍将继续履行监事会监事职责直至公司 2021 年第六次临时股
东大会选举出新任监事为止。综上所述，监事会一致同意本次补选监事的议案。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交至公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                             吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                         2021 年 11 月 11 日