证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2021-115

                 吉峰三农科技服务股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 11 月 11 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指
定创业板信息披露媒体上的相关内容。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                            吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                         2021 年 11 月 11 日




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