证券代码：300022           证券简称：吉峰科技             编号：2023-005


                  吉峰三农科技服务股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示

    1、本次股东大会共计 2 个议案，无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

       一、召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为 2023 年 1 月 17 日 14 时 30 分。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 1 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

    2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，
公司综合楼二楼会议室。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、召 集 人：公司第五届董事会

    5、主 持 人：公司董事长汪辉君、副董事长王红艳因工作等原因无法出席
本次会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事李勇先生主持本次会
议。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1．股东出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 91,950,123 股，占上市公司总
股份的 24.1821％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 90,712,595 股，占上市公司总
股份的 23.8566％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,237,528 股，占上市公司总股份的
0.3255％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,237,528 股，占上市公司
总股份的 0.3255％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,237,528 股，占上市公司总股份
的 0.3255％。

    2．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

    1．审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
       总表决情况：

    同意 91,950,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

    同意 1,237,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。

    根据表决结果，本议案获得通过。

       2．审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》

       总表决情况：

    同意 1,237,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

    同意 1,237,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    就本议案的审议，四川特驱教育管理有限公司作为关联股东，进行了回避表
决。

    根据表决结果，本议案获得通过。

       四、律师出具的法律意见

    公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、巫兴玥律师见证会议并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                          吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2023 年 1 月 17 日