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公司公告

宝德股份:关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告2019-04-09  

						证券代码:300023                    证券简称:宝德股份            公告编号:2019-035


                         西安宝德自动化股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


      西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:
2019-030)。由于工作人员疏忽,导致个别议案名称有误,现更正如下:

      一、“会议审议事项”中部分内容更正

      更正前:6.审议《2018 年度报告》及摘要
      更正后:6.审议《2018 年年度报告》及摘要

      二、“提案编码”中部分内容更正

      更正前:
                                                                      备注
           提案编码              提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                      投票
            100                        总议案                           √
                         非累积投票提案
            1.00       2018 年度董事会工作报告                        √
            2.00       2018 年度监事会工作报告                        √
            3.00       2018 年度财务决算报告                          √
            4.00       2018 年度利润分配预案                          √
            5.00       2018 年度资本公积金转增股本预案                √
            6.00       《2018 年年度报告》及摘要                      √
                       续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合
            7.00       伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议           √
                       案
            8.00       关于 2018 年度计提资产减值准备的议             √




1/5
                      案
                      关于提请股东大会批准本公司与本公司
            9.00      的控股子公司之间进行短期资金拆借的             √
                      议案
                      关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定
           10.00                                                     √
                      额度内开展融资租赁业务活动的议案
                      关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
           11.00                                                     √
                      公司在一定额度内申请融资的议案
           12.00      关于 2019 年度关联交易预计的议案               √
                      关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
           13.00                                                     √
                      公司对闲置资金进行现金管理的议案
      更正后:
                                                                     备注
           提案编码             提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                     投票
            100                     总议案                             √
                        非累积投票提案
            1.00      2018 年度董事会工作报告                        √
            2.00      2018 年度监事会工作报告                        √
            3.00      2018 年度财务决算报告                          √
            4.00      2018 年度利润分配预案                          √
            5.00      2018 年度资本公积金转增股本预案                √
            6.00      《2018 年年度报告》及摘要                      √
                      续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合
            7.00      伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议           √
                      案
                      关于 2018 年度计提资产减值准备的议
            8.00                                                     √
                      案
                      关于提请股东大会批准本公司与本公司
            9.00      的控股子公司之间进行短期资金拆借的             √
                      议案
                      关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
           10.00      公司在一定额度内开展融资租赁相关业             √
                      务活动的议案
                      关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
           11.00                                                     √
                      公司在一定额度内申请融资的议案
           12.00      关于 2019 年度关联交易预计的议案               √
                      关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
           13.00                                                     √
                      公司对闲置资金进行现金管理的议案




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      三、“授权委托书”中部分内容更正

      更正前:
                                                     备注       同意   反对   弃权
                                                   该列打勾的
       提案编码               提案名称
                                                   栏目可以投
                                                       票
        100                    总议案                  √
  非累积投票提案
        1.00          2018 年度董事会工作报告          √
         2.00         2018 年度监事会工作报告          √

         3.00          2018 年度财务决算报告           √

         4.00          2018 年度利润分配预案           √
                    2018 年度资本公积金转增股本
         5.00                                          √
                               预案
         6.00        《2018 年年度报告》及摘要         √
                    续聘希格玛会计师事务所(特殊
         7.00       普通合伙)为公司 2019 年度财       √
                          务审计机构的议案》
                    关于 2018 年度计提资产减值准
         8.00                                          √
                                备的议案
                    关于提请股东大会批准本公司
         9.00       与本公司的控股子公司之间进         √
                        行短期资金拆借的议案
                    关于提请股东大会批准庆汇租
        10.00       赁在一定额度内开展融资租赁         √
                            业务活动的议案
                    关于提请股东大会批准庆汇租
         11.00      赁及其子公司在一定额度内申         √
                              请融资的议案
                    关于 2019 年度关联交易预计的
        12.00                                          √
                                  议案
                    关于提请股东大会批准庆汇租
        13.00       赁对闲置资金进行现金管理的         √
                                  议案
      更正后:
                                                     备注       同意   反对   弃权
       提案编码               提案名称
                                                   该列打勾的




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                                                    栏目可以投
                                                        票
        100                    总议案                   √
  非累积投票提案
        1.00           2018 年度董事会工作报告          √
         2.00          2018 年度监事会工作报告          √

         3.00           2018 年度财务决算报告           √

         4.00           2018 年度利润分配预案           √
                     2018 年度资本公积金转增股本
         5.00                                           √
                                预案
         6.00         《2018 年年度报告》及摘要         √
                     续聘希格玛会计师事务所(特殊
         7.00        普通合伙)为公司 2019 年度财       √
                           务审计机构的议案》
                     关于 2018 年度计提资产减值准
         8.00                                           √
                                 备的议案
                     关于提请股东大会批准本公司
         9.00        与本公司的控股子公司之间进         √
                         行短期资金拆借的议案
                     关于提请股东大会批准庆汇租
                     赁及其子公司在一定额度内开
         10.00                                          √
                     展融资租赁相关业务活动的议
                                   案
                     关于提请股东大会批准庆汇租
         11.00       赁及其子公司在一定额度内申         √
                               请融资的议案
                     关于 2019 年度关联交易预计的
         12.00                                          √
                                   议案
                     关于提请股东大会批准庆汇租
         13.00       赁及其子公司对闲置资金进行         √
                             现金管理的议案

      除以上更正外,其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 4 月 9 日在中国证监会指定信息

披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-030)为准。公司

对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

      特此公告。




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      西安宝德自动化股份有限公司董事会
              二〇一九年四月九日




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