宝德股份:关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告2019-04-09
证券代码:300023 证券简称:宝德股份 公告编号:2019-035
西安宝德自动化股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:
2019-030)。由于工作人员疏忽,导致个别议案名称有误,现更正如下:
一、“会议审议事项”中部分内容更正
更正前:6.审议《2018 年度报告》及摘要
更正后:6.审议《2018 年年度报告》及摘要
二、“提案编码”中部分内容更正
更正前:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 2018 年度资本公积金转增股本预案 √
6.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合
7.00 伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议 √
案
8.00 关于 2018 年度计提资产减值准备的议 √
1/5
案
关于提请股东大会批准本公司与本公司
9.00 的控股子公司之间进行短期资金拆借的 √
议案
关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定
10.00 √
额度内开展融资租赁业务活动的议案
关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
11.00 √
公司在一定额度内申请融资的议案
12.00 关于 2019 年度关联交易预计的议案 √
关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
13.00 √
公司对闲置资金进行现金管理的议案
更正后:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 2018 年度资本公积金转增股本预案 √
6.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合
7.00 伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议 √
案
关于 2018 年度计提资产减值准备的议
8.00 √
案
关于提请股东大会批准本公司与本公司
9.00 的控股子公司之间进行短期资金拆借的 √
议案
关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
10.00 公司在一定额度内开展融资租赁相关业 √
务活动的议案
关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
11.00 √
公司在一定额度内申请融资的议案
12.00 关于 2019 年度关联交易预计的议案 √
关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子
13.00 √
公司对闲置资金进行现金管理的议案
2/5
三、“授权委托书”中部分内容更正
更正前:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
2018 年度资本公积金转增股本
5.00 √
预案
6.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
续聘希格玛会计师事务所(特殊
7.00 普通合伙)为公司 2019 年度财 √
务审计机构的议案》
关于 2018 年度计提资产减值准
8.00 √
备的议案
关于提请股东大会批准本公司
9.00 与本公司的控股子公司之间进 √
行短期资金拆借的议案
关于提请股东大会批准庆汇租
10.00 赁在一定额度内开展融资租赁 √
业务活动的议案
关于提请股东大会批准庆汇租
11.00 赁及其子公司在一定额度内申 √
请融资的议案
关于 2019 年度关联交易预计的
12.00 √
议案
关于提请股东大会批准庆汇租
13.00 赁对闲置资金进行现金管理的 √
议案
更正后:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的
3/5
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
2018 年度资本公积金转增股本
5.00 √
预案
6.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
续聘希格玛会计师事务所(特殊
7.00 普通合伙)为公司 2019 年度财 √
务审计机构的议案》
关于 2018 年度计提资产减值准
8.00 √
备的议案
关于提请股东大会批准本公司
9.00 与本公司的控股子公司之间进 √
行短期资金拆借的议案
关于提请股东大会批准庆汇租
赁及其子公司在一定额度内开
10.00 √
展融资租赁相关业务活动的议
案
关于提请股东大会批准庆汇租
11.00 赁及其子公司在一定额度内申 √
请融资的议案
关于 2019 年度关联交易预计的
12.00 √
议案
关于提请股东大会批准庆汇租
13.00 赁及其子公司对闲置资金进行 √
现金管理的议案
除以上更正外,其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 4 月 9 日在中国证监会指定信息
披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-030)为准。公司
对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
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西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
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