证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2020-021
西安宝德自动化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2020年05月06日下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份
有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出 席 本 次股 东 大会 现 场会 议 的股 东 、股 东 代表 及 股东 代 理人 共 3 名 ， 代表 股 份
210,136,158 股，占公司有表决权股份总数的 66.4763%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份 540,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1710%。
综上，出席本次股东大 会的股东、股 东代表及股东代 理人共 6 名，代 表股份总数
210,676,558 股，占公司有表决权股份总数的 66.6473%；其中，出席本次会议的中小股东（即
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
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其他股东）4 名，代表股份数 801,158 股，占公司有表决权股份总数的 0.2534%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
（一）审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议并通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
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（四）审议并通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议并通过《2019年度资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议并通过《2019年年度报告》及摘要
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议并通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审
计机构的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
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0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议并通过《公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议并通过《公司第四届监事会非职工代表监事津贴标准的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席 会议有 表决权 股份 总数的0.0000%； 弃权0 股，占 出席 会议有 表决 权股份 总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
会议采取累积投票方式选举王伟、喻继江、杨亚玲、辛然为公司第四届董事会非独立董
事。具体表决结果如下：
10.01审议并通过《关于推选王伟为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%。
10.02审议并通过《关于推选喻继江为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
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有表决权股份总数的83.7735%。
10.03审议并通过《关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
10.04审议并通过《关于推选辛然为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
（十一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
会议采取累积投票方式选举房坤、张君、段东辉为公司第四届董事会独立董事。具体表
决结果如下：
11.01审议并通过《关于推选房坤为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
11.02审议并通过《关于推选张君为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
11.03审议并通过《关于推选段东辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
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其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
（十二）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
会议采取累积投票方式选举周增荣、王政为公司第四届监事会非职工监事。具体表决结
果如下：
12.01审议并通过《关于推选周增荣为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
12.02审议并通过《关于推选王政为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果
为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 671,158 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.7735%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海申浩（西安）律师事务所韩馨漪律师、刘雁南律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
四、备查文件
1、《西安宝德自动化股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《上海申浩（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2019年年度股东
大会法律意见书》。
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特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年五月六日
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