证券代码：300023                证券简称：宝德股份               公告编号：2020-023


                           西安宝德自动化股份有限公司
                          第四届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第一
次会议于 2020 年 5 月 7 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室
以现场方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 6 日以邮件、电话等通讯方式送达。本次会议为
紧急会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由半数以上监事推举监
事赵萍女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。与会
监事认真审议，形成如下决议：


一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

      会议选举     赵萍    为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第

四届监事会届满之日止。
      表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。


                                                     西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                                            二〇二〇年五月七日




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附件：

                       西安宝德自动化股份有限公司
                          监事会主席候选人 赵萍 简历


      赵萍女士：1984 年 6 月出生，中国国籍，有香港特别行政区永久居留权，博士学历。拥
有哈尔滨工业大学学士学位、香港城市大学硕士学位和博士学位。曾在北京天星资本股份有
限公司担任高级行业研究员、在中海晟融（北京）资本管理有限公司担任高级行业研究经理。
2020 年入职宝德股份，任资产并购部经理。
      赵萍女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，赵萍女士与公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。
      赵萍女士在最近三年内未受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚，未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能
确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。




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