宝德股份：第四届董事会第一次会议决议公告2020-05-07
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2020-022
西安宝德自动化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第一
次会议通知及会议材料于5月6日晚以电话、邮件等通讯方式发出。会议于2020年5月7日在西
安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应
参加表决的董事7名，实到董事7人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。会议由过半
数董事共同推举董事王伟先生主持，并在会议上对召开紧急会议的情况作出说明，会议召集
和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议认真审议了提交会议审议的各项议
案，经逐项投票表决，决议如下：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》》
会议选举 王伟 为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会组成人
员如下，各委员任期与本届董事会相同。
委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 王伟 段东辉、喻继江
审计委员会 张君 房坤、杨亚玲
提名与薪酬考核委员会 段东辉 王伟、张君
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
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三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任 王伟 为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任 刘悦 为公司副总经理、董事会秘书，刘悦女士任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任 蔡艳伶 为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任 杨薇 为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日
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附件：
西安宝德自动化股份有限公司
总经理候选人 王伟 简历
王伟先生：1982 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2004 年毕业
于哈尔滨工业大学，金融学学士，2013 年获长江商学院工商管理专业硕士学位。2004-2006
年，任职于中融国际信托有限公司，负责资产管理工作;2006-2009 年，任中植企业集团助理
总裁，负责股权投资业务工作;2009-2011 年，任中泰创展控股有限公司董事长，负责公司业
务及运营管理工作;2011-2013 年，任丰汇租赁有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工
作;2013-2018 年，历任中植企业集团有限公司总裁、董事长，负责集团公司整体运营管理工
作;2018 年至今，任中植国际投资控股有限公司首席执行官，负责公司业务及整体运营管理
工作。
王伟先生未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，王伟先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
王伟先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，任职资格符合《公司法》的相关规
定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行
的各项职责。
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西安宝德自动化股份有限公司
第四届董事会秘书候选人 刘悦 简历
刘悦女士：1985年7月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2006年毕业于
中国矿业大学会计学专业，本科学历，注册会计师，五年会计事务所从业经历，十年投资相
关从业经历。2006-2010年任职于天职会计师事务所从事审计相关工作；2010年加入嘉诚资
本投资有限公司，从事PE投资相关工作；2011-2013年，担任丰汇租赁有限公司执行总裁，
负责公司项目风险控制及贷前审查等工作；2013-2015年，担任中植企业集团助理总裁，协
助参与租赁公司筹建、项目评审等工作；2015年4月至今，担任庆汇租赁有限公司董事长，
全面负责庆汇租赁有限公司业务开展及公司整体运营工作。于2019年12月参加深圳证券交易
所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号
2019-3A-285)。
刘悦女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，刘悦女士与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
刘悦女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，任职资格符合《公司法》的相关规
定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行
的各项职责。
联系方式如下：
联系地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
邮政编码：710304
电话号码：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
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财务总监候选人 蔡艳伶 简历
蔡艳伶女士： 1982年11月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。毕业于北
京工商大学会计学专业，本科学历。研究生毕业于中国人民大学国民经济学专业。十五年以
上财务管理工作从业经历。2003年-2009年 就职于北京博厚高明科技有限公司，担任财务负
责人；2009年-2011年就职于北京联合伟世科技股份有限公司，担任财务经理；2011-2015年
加入丰汇租赁有限公司，担任财务副总经理；2015-2017年，就职于华中融资租赁有限公司，
担任财务总监；2018年-2020年，加入中植国际投资控股有限公司，担任首席财务官。
蔡艳伶女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，蔡艳伶女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
蔡艳伶女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，任职资格符合《公司法》的相关
规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履
行的各项职责。
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西安宝德自动化股份有限公司
证券事务代表候选人 杨薇 简历
杨薇女士，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学会计学
专业，本科学历。2011年4月加入西安宝德自动化股份有限公司,历任出纳,财务会计,审计专
员、监事等职务;现任本公司董事会办公室主管、审计部审计专员，负责公司信息披露及三会
运作等相关事宜。
杨薇女士于 2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号
2019-3A-305)，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
杨薇女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联
关系。
杨薇女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担
任证券事务代表的情形。
联系方式如下：
联系地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
邮政编码：710304
电话号码：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：yangwei@bode-e.com
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