证券代码：300023                    证券简称：宝德股份          公告编号：2021-031


                           西安宝德自动化股份有限公司
                        关于重大资产重组事项的进展公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。




一、本次重大资产重组相关进程
      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宝德股份”）拟
以支付现金方式购买陈明辉等48名交易对手方持有的名品世家酒业连锁股份有限公司（以下
简称“名品世家”或“标的公司”）控股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本
次交易构成上市公司重大资产重组。
      公司于2020年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资
产重组暨签署<股权转让意向协议>的提示性公告》（公告编号： 2020-026）。
      2020年7月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司
的关注函》（创业板关注函[2020]第358号），要求公司就相关问题做出书面说明。公司于2020
年7月27日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证
券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-029）。
      2020年7月28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司
的关注函》（创业板关注函[2020]第366号），要求公司就相关事项作出进一步书面说明。公
司于2020年8月11日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-032）。
      2020年12月2日,公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资
产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》等相关公告。




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      2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公
司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”），
要求公司就相关问题作出书面说明。根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询
函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年1月12日，在创业板指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】
第20号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购
买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
      2021年1月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司
的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第3号）（以下简称“问询函”），
要求公司就相关问题作出书面说明。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步补充和完
善，且相关财务数据临近有效期，需要进行更新，为保证回复内容的准确和完整，经向深圳
证券交易所申请，公司将延期对《问询函》予以回复并履行信息披露义务。详见公司于2021
年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可
类 重 组 问 询 函 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-007 ） 、 2021 年 2 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》
（公告编号：2021-009）、2021年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-010）、2021年3
月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类
重组问询函的公告》 公告编号：2021-015）、2021年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-028）。

二、本次重大资产重组的进展情况
      公司正在有序推进本次重大资产重组相关工作，由于本次交易相关财务数据已过有效期，
公司聘请的中介机构正在对本次交易相关财务数据进行更新；同时，为降低本次交易对上市
公司产生的资金压力，公司拟降低本次重组中标的公司的收购比例，预计收购标的公司比例
为51%左右。截至本公告日，拟调整标的公司收购的最终比例谈判仍正在进行中。由于本次拟
调整的收购的最终比例交易双方尚在积极协商过程中，且需按照相关法律、法规及公司章程
的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性，公司将根据
本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。




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三、本次重大资产重组特别提示
      1、公司于2021年1月12日披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素
做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
      2、公司于2021年3月23日在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于公司控股股东、实际控制人拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号2021-017）。
公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士因为个人资金需求，拟在本
减持计划公告之日起15个交易日后的【6】个月内通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易
等合规方式，合计减持本公司股票不低于37,932,813（含本数）股，不超过63,221,355（含
本数）股，占本公司股份总数的12%-20%。
      同时，因公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士无意继续保持
公司实际控制人地位，其本次减持安排的实施，预计将导致中新融创及其一致行动人首拓融
汇合计持股比例超过赵敏及其一致行动人邢连鲜合计持股比例，并导致中新融创及其一致行
动人首拓融汇被动成为公司第一大股东及控股股东，使公司控制权发生变化。
      上述事项预计将导致公司实际控制权发生变化，但与本次重大资产重组交易无关，不会
对本次重大资产重组构成重大不利影响。
      3、公司将根据相关法律法规规定及时披露重组进展情况，履行信息披露义务。公司指定
的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资
风险。
      特此公告。




                                                   西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年四月二十三日




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