西安宝德自动化股份有限公司

                              2021 年度独立董事述职报告

                                            张 君


      本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》、《西安宝德自动化股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、
法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2021
年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司全体股东尤其是是中小股
东的利益。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况述职如下：

  一. 出席公司会议及投票情况

       2021 年度本人出席董事会会议的情况如下：

      董事                                                                      是否连续两次未
             具体职务    应出席次数   实际出席次数   委托出席次数   缺席次数
      姓名                                                                        亲自出席会议
      张君   独立董事        7             7                0          0               否


      2021年度，公司共召开了7次董事会，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议
案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司
董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

  二. 发表事前认可意见、独立董事意见情况

      （一）2021年度，作为公司独立董事，发表事前认可意见情况

 会议届次     会议时间                               议案                              意见类型
第四届董事                 《关于豁免重庆中新融创投资有限公司继续履行维护赵敏、邢连
会第五次会   2021-03-29                                                                     同意
    议                     鲜实际控制人地位及不取得上市公司控制权承诺的议案》

第四届董事   2021-06-04    1、《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》及相关        同意




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会第七次会                议案
    议
                          2、《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》及相关议案
第四届董事
会第八次会   2021-06-09   《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》及相关议案           同意
    议
第四届董事                《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》及相
会第九次会   2021-08-20                                                                  同意
    议                    关议案

                          1、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

                          年度财务审计机构的议案》
第四届董事
会第十次会   2021-10-26   2、《关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的      同意
    议
                          议案》

                          3、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
第四届董事
会第十一次   2021-11-25   《关于终止重大资产重组事项的议案》                             同意
    会议

      （二）2021年度，作为公司独立董事，发表独立意见情况


 会议届次     会议时间                               议案                              意见类型
第四届董事                《关于豁免重庆中新融创投资有限公司继续履行维护赵敏、邢连
会第五次会   2021-03-29                                                                  同意
    议                    鲜实际控制人地位及不取得上市公司控制权承诺的议案》

                          1、《2020 年度利润分配预案》

                          2、《2020 年度资本公积金转增股本预案》
第四届董事
会第六次会   2021-04-26   3、《2020 年度内部控制评价报告》                               同意
    议
                          4、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

                          5、《关于会计政策变更的议案》

                          1、《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》及相关
第四届董事
会第七次会   2021-06-04   议案                                                          同意
    议
                          2、《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》及相关议案
第四届董事
会第八次会   2021-06-09   《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》及相关议案           同意
    议




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                          1、《2021 年半年度报告》全文及摘要
第四届董事
会第九次会   2021-08-20   2、《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》及    同意
    议
                          相关议案

                          1、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

                          年度财务审计机构的议案》
第四届董事
会第十次会   2021-10-26   2、《关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的    同意
    议
                          议案》

                          3、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
第四届董事
会第十一次   2021-11-25   《关于终止重大资产重组事项的议案》                           同意
    会议



  三. 任职董事会各专门委员会的工作情况

      2021年度，本人作为审计委员会主任委员，参加审计委员会会议五次,严格按照《审计
委员会议事规则》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制
及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独
立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

  四. 对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

      作为公司独立董事，2021年度，本人除参加公司董事会及股东大会外，还与公司董事、
高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董
事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必
要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对
公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，
维护了公司和中小股东的合法权益。

  五. 培训和学习情况

      作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工




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作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的
意识，加强自身履职的能力。

  六. 其他工作情况

      1、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
      2、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


      以上是本人 2021 年度履行职责情况的汇报。在此，本人也对公司董事会、经营层和相
关人员，在我履职过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。


      报告完毕。




                                             西安宝德自动化股份有限公司


                                             独立董事：张君


                                              二〇二二年四月二十九日




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