机器人:第六届监事会第十二次会议决议的公告2019-04-25
证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2019-023
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
二次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:30----11:30 沈阳市浑南新区全运路 33
号公司 C1 办公楼会议中心 201 会议室以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 4
月 11 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人,实际参加 5 人。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持,与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议:
一、审议通过了 2019 年第一季度报告。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于会计政策变更的议案。
监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,决策程序符合
相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
2019 年 4 月 24 日