证券代码：300025             证券简称：华星创业       公告编号：2021-003



                 杭州华星创业通信技术股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
次会议于 2021 年 1 月 5 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2021
年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 7 名，实际参加会议
董事 7 名。由于本次股东大会审议向特定对象发行股票为向瑞安市创享网络科技
有限公司（以下简称“瑞安创享”）发行，朱东成为瑞安创享实际控制人，故朱
东成先生本次董事会回避表决，其妹朱东芝女士回避表决，沈力先生在实际控制
人朱东成先生控制的其他企业担任职务，沈力先生主动回避表决。会议由董事长
朱东成先生主持。会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定。

    经与会董事审议及表决，通过如下议案：
   （一）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场表
决、网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体通知请
见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》。

   表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事朱东成、朱东芝、沈
力回避表决。


    特此公告。
                                  杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年一月七日