证券代码：300025           证券简称：华星创业        公告编号：2021-016



                杭州华星创业通信技术股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三
次会议于 2021 年 2 月 5 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2021
年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议
监事 3 名。会议由监事会主席高宏斌先生主持，本次会议的召集、召开情况符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议及表决，通过如下议案：
    一、审议通过《关于更正 2020 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：本次财务信息更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够真实、客观地反 映
公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果，同意对该事项进行更正。建议公
司加强对会计基础工作的培训，规范财务核算，切实提高财务信息质量。
   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、审议通过《最近三年及一期非经常性损益明细表》
   经审核，我们认为：董事会编制的公司最近三年一期的非经常性损益明细表
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《2020 年 1-9 月内部控制自我评价报告》
   经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对
公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同时，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行审计，对公司截止 2020 年 9
月 30 日与财务报表相关的内部控制的有效性发表了意见，并出具了《内部控制
鉴证报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期
的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》。
   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生
效的股份认购协议之补充协议的议案》
   根据公司第六届董事会第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议的本
次发行方案：公司与瑞安市创享网络科技有限公司（以下简称“瑞安创享”）于
2020 年 11 月 9 日签署的附条件生效的股份认购协议，瑞安创享拟参与公司本次
向特定对象发行 A 股股票，拟认购价款总额为不超过人民币 491,738,817.60 元，
认购股份数量届时将根据认购价款除以认购价格确定。
   2021 年 1 月 12 日，瑞安创享的公司名称变更为“杭州兆享网络科技有限公
司”，有鉴于此，公司拟与杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）
签署《股份认购协议之补充协议》，仅变更协议签署方的名称，其他内容保持不
变。
   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年二月九日