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红日药业:第八届监事会第一次会议决议公告2022-04-23  

                                                                                  天津红日药业股份有限公司

证券代码:300026             证券简称:红日药业              公告编号:2022-021


                       天津红日药业股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议
于 2022 年 4 月 22 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以现
场加通讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会
议事规则》的有关规定。
    会议由公司监事会主席刘培勋先生主持,参会监事投票表决通过如下议案:
    审议通过《关于选举刘培勋先生为公司第八届监事会主席的议案》。
    鉴于公司第八届监事会已经 2021 年度股东大会选举产生,根据《公司法》
和公司《章程》等有关规定,选举刘培勋先生为本届监事会主席,任期三年。
    本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               天津红日药业股份有限公司
                                                        监    事   会
                                                   二○二二年四月二十二日




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