天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2023-012


                       天津红日药业股份有限公司

                第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于 2023 年 3 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以现
场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 3 月 18 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会
议事规则》的有关规定。
    会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》；
    在提出本意见前，监事会未参与《<2022 年度报告>及其摘要》编制,也未发
现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《<2022 年度报
告>及其摘要》审慎审核，监事会认为：
    董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》；
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    《关于<2022 年度财务决算>的议案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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    四、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于母公司的净利润 624,181,070.56 元，加上年初未分配利润 3,951,207,855.37
元，减去本年度提取的法定盈余公积 14,407,396.26 元，减去分配以前年度实现
的未分配利润 120,166,193.48 元，及其他事项引起的未分配利润变动净额
7,463,823.22 元 后，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东 分配的利润为
4,433,351,512.97 元。
    根据本年度利润实现情况和未来发展向好的预期，进一步提升公司知名度，
回报股东，经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本
3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共
计 90,124,645.11 元。以上方案实施后，剩余未分配利润 4,343,226,867.86 元
结转以后年度分配。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生
变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本利润分配预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。
    五、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会已审阅董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：
    2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易
所创业板上市公司的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法
规和公司实际情况适时修订，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的
内部控制环境。内部控制在公司经营管理的各个环节发挥了积极的管控作用，保
证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。内部控制的建立保证了
经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高
了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现,维护了公司及股东的利益。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部
控制的建设及运行情况，监事会对此没有异议。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    六、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》。
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，
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其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、
客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意
见，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                            天津红日药业股份有限公司
                                                    监     事    会
                                            二○二三年三月二十九日




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