天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2023-016


                       天津红日药业股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度股东大会。
    2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定
召开公司 2022 年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期及时间：
    （1）现场会议：2023 年 04 月 24 日（星期一）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 04 月
24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 04 月 24 日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 04 月 19 日（星期三）


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    7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交
易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
      提案编码               提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                   以投票

       100                    总议案：以下所有议案                      √

  非累积投票提案

      1.00         《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》              √

      2.00         《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》              √

                   《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议
      3.00                                                              √
                   案》

      4.00         《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                √

      5.00         《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                 √

                   《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
      6.00                                                              √
                   通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
    特别提示：
    1、上述议案已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议及
第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将
结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


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    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 04 月 21 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。
    来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限
公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2023 年 04 月 20 日、04 月 21 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。
    3、登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份
有限公司证券部。
    4、联系方式：
    电   话：022—59623217          传       真：022—59675226
    地   址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
    联系人：蓝武军     杨伊
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
    7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。


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五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。


特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：股东代理人授权委托书




                                      天津红日药业股份有限公司
                                             董    事   会

                                      二○二三年三月二十九日




                               4
                                                               天津红日药业股份有限公司

   附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


         一、网络投票的程序
         1、投票代码：350026。
         2、投票简称：“红日投票”。
         3、填报表决意见或选举票数
         （1）本次股东大会提案对应编码表
                                                   备注        同意      反对       弃权
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                  目可以投票

   100              总议案：以下所有议案            √

非累积投票
  提案
             《关于<2022 年度董事会工作报告>
  1.00                                              √
             的议案》
             《关于<2022 年度监事会工作报告>
  2.00                                              √
             的议案》
             《关于公司<2022 年度报告>及其摘
  3.00                                              √
             要的议案》
             《关于<2022 年度财务决算报告>的
  4.00                                              √
             议案》
             《关于 2022 年度利润分配预案的
  5.00                                              √
             议案》
             《关于续聘信永中和会计师事务所
  6.00       （特殊普通合伙）为公司 2023 年度       √
             审计机构的议案》
         （2）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
         4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
   相同意见。
         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
   具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
   见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
   再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序

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    1、投票时间：2023 年 04 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 04 月 24 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：

                 股东参会登记表


姓   名：              身份证号：
股东账号：             持 股 数：
联系电话：             电子邮箱：

联系地址：             邮    编：
是否本人参会：         备    注：红日药业 2022 年度股东大会




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   附件三：

                             股东代理人授权委托书
         兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股
   份有限公司于 2023 年 04 月 24 日召开的 2022 年度股东大会，并代表本人（本公
   司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作
   出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
   文件。


   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
   对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
   行投票。）
                                                   备注        同意      反对       弃权
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                  目可以投票
                 总议案：除累积投票提案外的
   100                                              √
                       所有议案
非累积投票
  提案
             《关于<2022 年度董事会工作报告>
  1.00                                              √
             的议案》
             《关于<2022 年度监事会工作报告>
  2.00                                              √
             的议案》
             《关于公司<2022 年度报告>及其摘
  3.00                                              √
             要的议案》
             《关于<2022 年度财务决算报告>的
  4.00                                              √
             议案》
             《关于 2022 年度利润分配预案的
  5.00                                              √
             议案》
             《关于续聘信永中和会计师事务所
  6.00       （特殊普通合伙）为公司 2023 年度       √
             审计机构的议案》



         委托股东姓名及签章：
         身份证或营业执照号码：
         委托股东持股数：
         委托人股票账号：

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   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：
附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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