证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟          公告编号：2019-113



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 33 次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 33 次会议
于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，
会议通知于 2019 年 10 月 14 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际

参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    公司董事根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ,认真地审核了《华谊
兄弟传媒股份有限公司2019年第三季度报告》，认为公司2019年第三季度报告的

内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执

行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《通知》规定
编制财务报表。2019年9月19日, 财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格
式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同
时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1
号）废止。

    公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更
无需提交股东大会审议，本议案经董事会审议通过后即可实施。

    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。




                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月二十五日