证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟           公告编号：2020-006



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 38 次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 38 次会议
于 2020 年 2 月 4 日以电话会议形式召开，会议通知于 2020 年 1 月 23 日以邮件
或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认
真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》
    公司拟以全资子公司华谊兄弟文化经纪有限公司持有的天津滨海新区华谊

启明东方暖文化发展有限责任公司 58%的股权为公司招商银行股份有限公司北京
分行人民币 2 亿元综合授信提供补充质押担保，担保期限三年，具体以签署的担
保协议或担保文件中约定为准。
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，获得通过。


    二、审议通过《关于为公司民生银行贷款提供补充担保的议案》
    公司拟以持有的全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司 100%的股权为公司

中国民生银行股份有限公司北京分行人民币 5 亿元贷款提供补充质押担保，担保
期限两年，具体以签署的担保协议或担保文件中约定为准。
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于为公司民生银行贷款提供补充担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，获得通过。


    三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2020年2月20日14：30召开公司2020年第二次临时股东大会。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年二月四日