证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟          公告编号：2021-090



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第五届董事会第 19 次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会 19 次会议于 2021
年 9 月 24 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议
相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件或传真方式送达。应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于出让英雄互娱科技股份有限公司部分股份的议案》
   公司与自然人陈琛签署协议，公司拟将持有的参股公司英雄互娱科技股份有
限公司215,231,219股无限售股份（以下简称“目标股份”），约占英雄互娱科技
股份有限公司总股本的15%，转让给陈琛或其指定第三方，全部转让对价为人民
币86,953.4125万元,即每股目标股份的价格为人民币4.04元。本次交易前，公司
持有英雄互娱科技股份有限公司289,414,860股无限售股份，约占英雄互娱科技
股份有限公司总股本的20.17%。本次交易后，公司持有英雄互娱科技股份有限公
司74,183,641股无限售股份，约占英雄互娱科技股份有限公司总股本的5.17%。
   本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于出让英雄互娱科技股份有限公司部分股份的公告》。
   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。


                                         华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十四日