证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2013-060


                    成都金亚科技股份有限公司

             第三届董事会2013年第三次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2013年第三

次会议于2013年11月11日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2013年11月5

日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了

如下事项：

    一、 审议通过了《关于变更公司营业范围及<公司章程>》的议案

    为了便于公司业务的开拓，特申请在公司的经营范围增加相关事项，同时变
更《公司章程》的相应条款，

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》
修订稿。

    本议案尚需提请 2013 年第二次临时股东大会审议。


    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、 审议通过了《关于为控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司提供担

保》的议案

   公司控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司现因 OGS 新产线对流动资金需求
增大及未来经营发展的需要，拟向兴业银行深圳分行申请银行授信额度 1,500 万
元，授信期限以担保协议为准，公司为其银行授信提供连带责任保证担保。



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   详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《为控股子公
司深圳市瑞森思科技有限公司提供担保的公告》。


   审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、 审议通过了《关于全资子公司成都金亚软件技术有限公司对外投资暨

签署投资协议》的议案

     为丰富公司产业链，整合公司资源，同意公司全资子公司成都金亚软件技
 术有限公司对北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司以现金方式增资扩股，金亚软件
 出资 3,000 万人民币，占据 35%的鸣鹤鸣和股权，为第二大股东。

     同意金亚软件与鸣鹤鸣和及其原股东签署《成都金亚软件技术有限公司对
 北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司投资协议》。

     详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于全资
 子公司成都金亚软件技术有限公司对外投资暨签署投资协议的公告》。


   审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、 审议《关于召开 2013 年第二次临时股东大会》的议案

   公司拟定于 2013 年 11 月 29 日上午 10 点召开 2013 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见 2013 年 11 月 11 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站

上刊登的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告！




                                        成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一三年十一月十一日




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