成都金亚科技股份有限公司章程修正稿

             为完善公司产品体系，加强公司竞争力，公司拟设立卫星直播系统综合接收

      解码器（标清卫星地面双模型）及消费电子项目。直播卫星公共服务确立了直播

      卫星在我国广播电视传输覆盖网中的重要地位和作用。将直播卫星作为农村广播

      电视覆盖主要手段是中国广播电视覆盖政策的重大调整，是以最低成本、最快速

      度、最有效方式，从根本上解决中国广大农村家家、户户、人人听广播、看电视

      的问题。

             为了便于公司业务的开拓，特申请公司的经营范围增加相关事项，拟对《成

      都金亚科技股份有限公司章程》有关条款做如下修改：

                   原    文                                               修订后


    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范            第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范
围是：数字电视机机顶盒、有线电视器材、数字化 围是：数字化用户信息网络终端产品、卫星直播系
用户信息网络终端产品；网络系统集成生产、销售； 统综合接收解码器、电子产品，通信设备，网络技
销售：电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯 术的设计开发、生产、销售和服务；投资实业；货
设备。货物进出口、技术进出口。（以上范围不含 物进出口，技术进出口（以上范围不含国家法律法
国家法律法规限制和禁止项目）。                     规限制和禁止项目）。



    第一百二十条   董事会授权董事长在董事会            第一百二十条   董事会授权董事长在董事会
闭会期间行使以下职权：                             闭会期间行使以下职权：

    （一）执行股东大会的决议；                        （一）执行股东大会的决议；

    （二）决定公司内部管理机构的设置；                （二）决定公司内部管理机构的设置；

    （三）管理公司信息披露事项；                      （三）管理公司信息披露事项；

    （四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经          （四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作；                                         理的工作；

    （五）董事长具有单次不超过公司最近一期经          （五）董事长具有单次不超过公司最近一期经



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审计净资产 10%的银行借款（授信额度）权限；         审计净资产 10%的银行借款（授信额度）权限；

    （六）董事长具有单次不超过公司最近一期经           （六）董事长具有单次关联交易低于公司最近
审计净资产 5%的资产处置（出售、收购、置换、        一期经审计净资产 0.5%的权限；
清理）；
                                                       （七） 董事会授予的其他职权。
    （七）董事长具有单次关联交易低于公司最近
一期经审计净资产 0.5%的权限；

    （八） 董事会授予的其他职权。




                                                    成都金亚科技股份有限公司       董事会

                                                            二〇一三年十一月十一日




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