证券代码：300028         证券简称：金亚科技       公告编号：2013-065


                     成都金亚科技股份有限公司

          关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 重要提示

   1、 成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事

会于2013年11月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《成都金亚

科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2013-063）。

   2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

   3、 本次股东大会以现场投票的方式召开。

   二、 会议召开和召集情况

   1、 会议召开时间：2013年11月29日上午10:00—11:00

   2、 会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司第一会议室（地址：四川省

成都市蜀西路50号）

   3、 会议召集人：公司董事会

   4、 会议召开方式：现场投票

   5、 现场会议主持人：董事长周旭辉先生因公出差在外故不能主持会议，会

议由副董事长何苗女士主持。

   三、 会议出席情况

    出席会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份95,651,774股，占公

司有表决权总股份数的36.15%。公司董事、监事、高级管理人员、天银律师人员

等人士出席或列席了会议。


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    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    四、 提案审议情况

    (一) 审议并通过了关于《变更公司营业范围及<公司章程>》的议案

   详细内容请见 2013 年 11 月 11 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登
的《公司章程》修订稿。


    表决结果：同意95,651,774股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    五、 律师见证情况

    本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、吴团结律师现场见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    六、 备查文件

   1、 成都金亚科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

   2、 北京市天银律师事务所出具的《关于成都金亚科技股份有限公司2013年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告!



                                         成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                            二〇一三年十一月二十九日




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