证券代码：300028           证券简称：金亚科技          公告编号：2013-067


                     成都金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2013年第四次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2013年第四

次会议于2013年12月24日上午10时以现场表决方式召开，会议通知于2013年12

月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>》的议案

    根据公司战略发展的需要，公司拟将注册名称由“成都金亚科技股份有限公
司（Chengdu Geeya Technology co.,Ltd）”变更为“金亚科技股份有限公司（Geeya
Technology co.,Ltd）”。

    《公司章程》修订案请见附件一。

    本议案尚需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。


    审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、 审议通过了《关于公司对外投资设立成都金亚云媒互联网有限公司》

的议案

   同意公司以自有资金人民币 5,000 万元设立成都金亚云媒互联网有限公司，




                                     1
该公司主要从事“GEEYA 享看”平台的研究、开发、推广和运营。

   详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于公司对

外投资设立成都金亚云媒互联网有限公司的公告》。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、 审议通过了《关于全资子公司成都金亚软件技术有限公司对外投资设

立成都致家视游网络技术有限公司》的议案

   同意全资子公司成都金亚软件技术有限公司以自有资金人民币 1,000 万元设

立成都致家视游网络技术有限公司。该公司主要从事 TV 端游戏软件的研究、开

发和销售。

   详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于全资子

公司成都金亚软件技术有限公司对外投资设立成都致家视游网络技术有限公司

的公告》。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、 审议通过了《关于控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司业务整合及

增资扩股》的议案

   深圳市博鹏发电子科技有限公司拟以其光电事业部截至 2013 年 12 月 20 日

经评估的净资产 1,000 万元作价 400 万元对公司控股子公司深圳市瑞森思科技有

限公司进行增资，其中 371.2737 万元计入注册资本，剩余 28.7263 万元计入资

本公积金。

   变更公司名称为“深圳市瑞森思光电科技有限公司”；注册地址变更为“深

圳市宝安区福永街道福园一路润恒鼎丰高新产业园 1 栋”；法定代表人及总经理

变更为“方向龙”；公司经营范围不变。本次瑞森思业务整合及增资，不会造成

公司对瑞森思控制权的转移。




                                    2
   详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于控股子

公司深圳市瑞森思科技有限公司业务整合及增资扩股的公告》。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、 审议通过了《关于聘任何苗女士担任公司董事会秘书》的议案

    经公司董事长周旭辉先生提名，董事会提名委员会资格审查，以及深圳证券

交易所董秘任职资格审核通过后，董事会决定正式聘任何苗女士为公司董事会秘

书，任期自董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。

   独立董事对何苗女士的任职资格进行了核查，认为何苗女士具有履行职责所
必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司董事会秘书。

   何苗女士简历请见附件二。

   关联董事何苗女士回避表决。


    审议结果：表决 6 票   同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告！



                                        成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一三年十二月二十四日




                                    3
       附件一：

                              《公司章程》修订案



原文                                         修订后

第二条   成都金亚科技股份有限公司（以下简称 第二条    金亚科技股份有限公司（以下简

“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立 称“公司”）系依照《公司法》和其他有关

的股份有限公司。                             规定成立的股份有限公司。

第四条   公司注册名称：                      第四条   公司注册名称：

中文名称：成都金亚科技股份有限公司           中文名称：金亚科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Geeya Technology co.,Ltd。 英文名称：Geeya Technology co.,Ltd。




                                         4
附件二：

                            何苗女士简历

   何苗女士，1977 年 8 月生，中国国籍，大学本科学历，2005 年 10 月至 2009

年 10 月，任重庆美心（集团）有限公司人力资源部经理；2009 年 10 月至今，

历任本公司人力资源部经理、行政副总监、行政总监，现任本公司副董事长、董

事会秘书（代）。

    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股

份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关

规定。




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