成都金亚科技股份有限公司

              独立董事对聘任董事会秘书的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所

《创业板上市公司规范运作指引》及成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公

司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的

独立董事，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见：

    （一）经审阅何苗女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定

之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其

他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

    （二）何苗女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    （三）经了解何苗女士的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业知

识和工作经验，以及对相关法律、行政法规、规章规则及会计准则的熟悉程度，具

备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要

求；

    （四）我们同意聘任何苗女士为公司董事会秘书。




                                           独立董事：陈宏 陈维亮 周良超

                                                二〇一三年十二月二十四日