证券代码：300028          证券简称：金亚科技       公告编号：2014-013


                    成都金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2014年第一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2014年第一

次会议于2014年4月4日上午10时以现场表决方式召开，会议通知于2014年3月29

日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公

司对第三届董事会 2013 年第二次会议审议通过的《成都金亚科技股份有限公司

股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该修订稿已经

中国证监会确认无异议并进行了备案，公司独立董事发表了独立意见。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科

技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

   董事何苗、罗进、王海龙因属于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参




                                   1
与了表决。

    审议结果：表决 4 票   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、 审议通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考

核管理办法（修订稿）>》的议案

    会议审议通过了《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办

法（修订稿）》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《成都金亚科技股

份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要经公司股

东大会通过后生效。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科

技股份有限公司股权激励计划考核管理办法（修订稿）》。

   董事何苗、罗进、王海龙因属于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参

与了表决。

    审议结果：表决 4 票   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、 审议通过了《关于南充项目签署<终止协议>》的议案

   2009 年 4 月，公司与原“四川南充鸿业广播电视网络传输有限责任公司”签

署了《南充市数字电视整体转换营运项目合作协议》及补充协议，对合同的具体

设备清单、合作期限、付款方式等进行了约定。

   四川全省根据川委办发电【2009】26 号文件精神进行了全省有线广播电视网

络整合。2011 年底，南充鸿业整合进入四川省有线广播电视网络股份有限公司，

并丧失当地有线广播电视网络的经营权。原“南充市鸿业广播电视网络传输有限

责任公司”整合变更为“四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司”，

南充地区有线广播电视网络的经营权由四川省有线广播电视网络股份有限公司

管理。

   现经公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司友好协商，就公司与南充


                                    2
鸿业公司“原合作协议”终止的相关事宜达成一致意见。

   详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于南充项

目签署<终止协议>的公告》。

   该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、 审议通过了《使用自有资金对参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公

司增资》的议案

    全资子公司成都金亚软件技术有限公司计划使用自有资金 1,000 万元对参

股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）进行增资，增

资完成后的注册资本为 1,696 万元，主要用于补充鸣鹤鸣和正常运营所需流动资

金，以拓展、丰富公司游戏传媒业务的内容与规模，进一步增强公司在该领域的

竞争优势。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于全资子

公司使用自有资金对参股公司增资的公告》。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、 审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会》的议案

   公司拟定于 2014 年 4 月 21 日下午 14 点，通过现场投票加网络投票相结合

的方式召开 2014 年第一次临时股东大会。

   详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开

2014 年第一次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告！

                                         成都金亚科技股份有限公司    董事会

                                                二〇一四年四月四日



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