证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2014-018


                     成都金亚科技股份有限公司

            独立董事关于股权激励的投票委托征集函

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 绪言
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理

办法》”）的有关规定，成都金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”、“公

司”或“本公司”）独立董事陈维亮受其他独立董事的委托作为征集人，向公司

全体股东征集拟于 2014 年 4 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议的

相关议案的投票权。

    1、 征集人声明

    征集人仅对本公司拟召开的 2014 年第一次临时股东大会的相关审议事项征

集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律

责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发

表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导

性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产

生冲突。

    2、 征集人基本情况

    （1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈维亮，其基本情况如



                                    1
下：

       陈维亮，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，注册会计师。2008 年

10 月至今，任四川维诚会计师事务所有限公司董事长。其社会职务有：四川省

政协经济委员会特邀委员，四川省第十二届人大代表，四川省工商业联合会、四

川省商会直属会员，四川省发改委评审专家，四川省资产评估协会理事、惩戒委

员会委员，《四川资产评估》编委会副主编，四川省注册会计师协会理事、惩戒

委员会委员和注册委员会委员，四川省审计厅特聘会计、资产评估专家，四川大

学兼职教授，成都贺麟教育基金会理事等。

    （2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或仲裁。

    （3） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安

排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联

人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

       3、 重要提示

    中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责

任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

       二、 公司基本情况及本次征集事项

       (一) 公司基本情况

       1、 公司名称：

    公司法定中文名称：成都金亚科技股份有限公司

    公司证券简称：金亚科技

    公司证券代码：300028

       2、 公司法定代表人：周旭辉


                                     2
    3、 公司董事会秘书： 何苗

    联系地址：四川省成都市蜀西路 50 号

    联系电话：028-68232103

    传    真：028-68232100

    邮政编码：610091

    (二) 征集事项

    公司 2014 年第一次临时股东大会拟审议的《<成都金亚科技股份有限公司股

票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《成都金亚科技股份

有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权

董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的投票权。

    (三) 本投票委托征集函签署日期：2014 年 4 月 4 日。

    三、 拟召开的 2014 年第一次临时股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司 2014 年 4 月 4 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《成都金亚科技股份有限公司关于召

开 2014 年第一次临时股东大会通知》。

    四、 征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次

征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

    1、 征集对象：截止 2014 年 4 月 18 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    2、征集时间：2014 年 4 月 16 日至 4 月 18 日期间每个工作日的 9:00～

16:00。

    3、 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露

网站发布公告进行投票权征集行动。


                                       3
    4、 征集程序和步骤：

    截至 2014 年 4 月 15 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填写授权委托书

    授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

    第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他

相关文件；本次征集投票权将由公司证券事务部签收授权委托书及其相关文件。

    ① 法人股东须提供下述文件：

    a、现行有效的法人营业执照复印件；

    b、法定代表人身份证复印件；

    c、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

    d、法人股东帐户卡复印件；

    e、2014 年 4 月 15 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原

件）。 （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

    ② 个人股东须提供下述文件：

    a、股东本人身份证复印件；

    b、股东账户卡复印件；

    c、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，

则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

    d、2014 年 4 月 15 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原

件）。（注：请股东本人在所有文件上签字）

    在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通

过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司董事会办公室。其中，信函以

公司董事会办公室签署回单视为收到；专人送达的以公司董事会办公室向送达人

出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，

                                    4
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

    地址：四川省成都市蜀西路 50 号

    收件人：成都金亚科技股份有限公司证券事务部

    联系电话：028-68232103

    传     真：028-68232100

    邮政编码：610091

    第三步：由见证律师确认有效表决票

    见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形

式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托

经审核同时满足下列条件为有效：

    1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征

集投票权截止时间（2014 年 4 月 18 日 16:00）之前送达指定地址；

    2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

    3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记

载的信息一致。

    4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以

外的人。

    五、 其他

    1、 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或

者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委

托自动失效。

    2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。

不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权


                                     5
委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股

东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相

关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人

侵犯。



    特此公告。




                                                   征集人：陈维亮

                                                 二〇一四年四月四日




                                  6
       附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

                         成都金亚科技股份有限公司

                       独立董事征集投票权授权委托书

         委托人声明：本人是在对成都金亚科技股份有限公司独立董事征集投票权的

   相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在成都金亚科技股份有限公

   司 2014 年第一次临时股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托

   的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理

   人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委

   托的,则以下委托行为自动失效。

         本公司/本人作为委托人，兹授权委托成都金亚科技股份有限公司独立董事

   代表本公司/本人出席 2014 年 4 月           日召开的成都金亚科技股份有限公司

   2014 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使

   投票权。

         本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

审议事
                               议案内容                          同意   反对   弃权
  项

          关于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
议案一
          及其摘要的议案

 1.1      激励对象的确定依据和范围

          激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源
 1.2
          和种类

 1.3      激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况

          股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、
 1.4      禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、
          解锁日、禁售期

 1.5      股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票


                                          7
          的授予价格和授予价格的确定方法


          股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁
 1.6
          的条件

 1.7      股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序

 1.8      公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序

 1.9      公司与激励对象各自的权利义务

 1.10     激励计划的变更、终止及其他事项

          关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性
议案二
          股票激励计划相关事宜的议案

          关于《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管
议案三
          理办法（修订稿）》的议案

议案四    关于南充项目签署《终止协议》的议案


          （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并

   在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

         本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。




         委托人姓名：


         委托人股东帐号：


         委托人持有股数：


         委托人身份证号（法人股东请填写股东单位名称）：


         委托人联系电话：


         委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：


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签署日期：   年   月       日




                       9