证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2014-016

                    成都金亚科技股份有限公司

      关于全资子公司使用自有资金对参股公司增资的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 对外投资情况

   (一)   外投资的基本情况

    北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）系公司全资子公

司成都金亚软件技术有限公司（以下简称“金亚软件”）的参股子公司，注册资

本1566万元，金亚软件持有其35%股权，其他三名股东上海祥酉投资管理中心（有

限合伙）、自然人王欢、自然人陈珊珊共计持有其65%股权。

    为业务拓展需要，金亚软件拟使用自有资金1000万元对鸣鹤鸣和增资，以拓

展、丰富公司游戏传媒业务的内容与规模，进一步增强公司在该领域的竞争优势，

鸣鹤鸣鹤另三名股东决定放弃本次同比例增资权利

   (二)   董事会审议投资议案的表决情况

    本公司于2014年4月4日召开第三届董事会2014年第一次会议，审议通过了

《关于使用自有资金对参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司增资的议案》，

董事会同意金亚软件向鸣鹤鸣和增资人民币1,000.00万元。此次公司对外投资事

项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

   (三)   是否构成关联交易

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规



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  定的重大资产重组行为。

       二、 本次增资对象的基本情况

         1、 基本情况

         公司名称： 北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司

         注册资本： 1566万元

         公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

         法定代表人： 王欢

         注册地址：北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区

  4-425

         成立日期： 2010-12-16

         经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；影视策划；

  投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；经济贸易咨询；

  企业策划。

         2、 增资前后股权结构变化

                                              变动前                    变动后
               股东
                                    金额（万元）       比例      金额（万元）    比例

王欢                                          900       57.47%          900       53.07%

陈珊珊                                        100        6.39%          100        5.90%
上海祥酉投资管理中心（有限合
                                               18        1.15%           18        1.06%
伙）
成都金亚软件技术有限公司                      548       34.99%          678       39.98%

合计                                      1566         100.00%         1696      100.00%


         3、 财务状况：

         截止2013年10月31日，鸣鹤鸣和资产总额1,938.89万元，负债总额598.11

  万元，净资产1,340.78万元；2013年1-10月营业收入1,955.76万元，净利润335.11



                                          2
万元。（因公司2013年年报未披露，故财务数据以2013年1月-10月为准）

   三、 增资方式

    金亚软件以人民币现金出资，增资所需资金全部来源于其自有资金。

   四、 本次增资的目的和对公司的影响

    鸣鹤鸣和是一家从事游戏视频节目制作，电子竞技赛事举办，游戏网站平台

运营，游戏明星包装与商业开发的综合性游戏传媒公司，为游戏数字频道GTV运

营商。

    本次增资，能够使其资本规模和资金实力进一步增强，显著提升其综合实力，

可以促进其充分参与市场竞标以及赢得用户的资信及实力认可；同时可以取得相

关行业资质，有利于进一步开拓业务，为其稳定快速发展创造条件；提高游戏视

频制作能力，拓展播出渠道，取得在国内电子竞技赛事电视转播权的竞争地位。

    从整体上促进公司生产经营的发展及经营效益的提升，增强公司的持续营

利能力，有利于公司尽快实现以电视游戏为切入点、以家庭OTT终端为载体的

“内容+平台+终端”的全面战略发展目标。

   五、 备查文件

    1、 成都金亚科技股份有限公司第三届董事会 2014 年第一次会议决议

    2、 深交所要求的其他文件



    特此公告！




                                       成都金亚科技股份有限公司    董事会

                                              二〇一四年四月四日




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