证券代码：300028          证券简称：金亚科技         公告编号：2014-017


                    成都金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2014年第一次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014 年第

一次会议于 2014 年 4 月 4 日在公司第二会议室召开，监事会已于 2014 年 3 月

29 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到

监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席候选人曾兴勇先生主持，与会

监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    监事会经讨论审议，通过了《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性

股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有

效；实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人

员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人

才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和

经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科

技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。



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    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核

管理办法（修订稿）>的议案》

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科

技股份有限公司股权激励计划考核管理办法（修订稿）》。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、 审议通过了《关于核查<成都金亚科技股份有限公司股权激励计划激励

对象名单>的议案》

    监事会认为：列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人

员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定

的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，

不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股

权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公

司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象

范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科

技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订

稿）》及其摘要已经中国证监会确认无异议并进行了备案，上述议案将提交 2014

年第一次临时股东大会审议。

    特此公告！

                                        成都金亚科技股份有限公司    监事会

                                               二〇一四年四月四日



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