证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-025
成都金亚科技股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
一、 会议召开和召集情况
2014年04月04日，成都金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金亚
科技”)董事会以公告形式通知召开2014年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为2014年04月21日上午9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年04月20日15:00
至2014年04月21日15:00的任意时间；现场会议于2014年04月21日下午14:00在金
亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）召开。
二、 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共 15 名，代表公司有表决
权的股份数为 124,535,319 股，占公司有表决权股份总数的 47.07%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 2 人，所代表的公司有表决权的股份数为
87,443,800 股，占公司有表决权股份总数的 33.05%；参加网络投票的股东 13
1
人，所代表的公司有表决权的股份数为 37,091,519 股，占公司有表决权股份总
数的 14.02%。
本次会议由董事会召集，由副董事长何苗女士主持。公司董事及部分监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 提案审议情况
(一) 审议并通过了《关于成都金亚科技股份有限公司股份有限公司股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》
该议案已经公司第三届董事会2014年第一次会议审议通过，详见2014年04
月05日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
1.1 激励对象的确定依据和范围：
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类：
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
1.3 激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况：
表决结果：同意 124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对 44,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和
2
限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期：
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格
和授予价格的确定方法：
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件：
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
1.7 股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序：
表决结果：同意 124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对 44,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
1.8 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序：
表决结果：同意 124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对 44,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
1.9 公司与激励对象各自的权利义务：
表决结果：同意 124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对 44,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项：
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
(二) 审议并通过了《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜》的议案
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
(三) 审议并通过了《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核
管理办法（修订稿）》的议案
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
(四) 审议并通过了《南充项目签署<终止协议>》的议案
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
(五) 审议并通过了《变更公司名称及修改<公司章程>》的议案
表决结果：同意124,491,119 股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
四、 律师见证情况
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本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
(一) 成都金亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
(二) 《北京市海润律师事务所关于成都金亚科技股份有限公司2014年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一四年四月二十一日
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