证券代码：300028            证券简称：金亚科技         公告编号：2014-034


                      成都金亚科技股份有限公司

             第三届董事会2014年第三次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董

事会2014年第三次会议于2014年04月25日上午10：00在公司第二会议室以现场表

决方式召开，会议通知于2014年04月19日以邮件或传真方式送达。应参加董事7

人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于<2014 年第一季度报告全文>的议案》

    《2014年第一季度报告全文》详见2014年04月26日中国证监会创业板指定信

息披露网站，《2014年第一季度报告全文披露提示性公告》将刊登于2014年04月

26日的《证券时报》、《中国证券报》。

       审议结果：表决7票   同意7票，反对0票，弃权0票

    二、 审议通过了《关于<节余募集资金永久补充流动资金>的议案》

    经审议，同意将金亚科技募集资金竣工决算项目节余募集资金（含利息及自

有资金垫付的发行费用）1,061.35万元划转至自有资金账户，永久补充流动资金。

    公司监事会、全体独立董事对该议案发表了同意的意见；保荐机构对该议案



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出具了同意的核查意见。

   具体内容详见2014年04月26日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的

《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    审议结果：表决7票    同意7票，反对0票，弃权0票




    特此公告！




                                       成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一四年四月二十五日




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