证券代码：300028            证券简称：金亚科技          公告编号：2014-035


                     成都金亚科技股份有限公司

            第三届监事会2014年第三次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第三届监

事会 2014 年第三次会议于 2014 年 04 月 25 日在公司第二会议室召开，公司已于

2014 年 04 月 19 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本

次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席曾兴勇先生主持，

与会监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过了《关于<2014年第一季度报告全文>的议案》

    《2014 年第一季度报告全文》详见 2014 年 04 月 26 日中国证监会创业板指

定信息披露网站，《2014 年第一季度报告全文披露提示性公告》将刊登于 2014

年 04 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：表决 3 票     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过了《关于<节余募集资金永久补充流动资金>的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用节余募集资金（含利息及自有资金垫付

的发行费用）1,061.35 万元永久补充公司流动资金，有利于促进公司后续生产

经营和长远发展，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害



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公司和中小股东利益的情况。上述事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定，并

履行了必要的审批程序， 同意公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金

及利息永久补充流动资金。

    具体内容详见 2014 年 04 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告！




                                         成都金亚科技股份有限公司   监事会

                                              二〇一四年四月二十五日




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