证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2014-040


                      金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2014年第四次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会2014

年第四次会议于2014年05月06日上午10：00在公司第二会议室以现场加通讯结合

表决方式召开，会议通知于2014年04月30日以邮件或传真方式送达。应参加董事

7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过

了如下事项：

   一、 审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议

案》

    由于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修

订稿）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象发生离职、身故或自

愿放弃等原因，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名

单及其获授的股票期权和/或限制性股票数量进行了调整。

    经过以上调整后，公司拟授予股票期权的总数由200万份调整为184万份，拟

授予限制性股票的总数由200万股调整为191万股。其中首次授予股票期权的激励

对象调整为66人，首次授予股票期权数由180万份调整为164万份；首次授予限制

性股票的激励对象调整为52人，首次授予限制性股票数从180万股调整为171万




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股。

    《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       董事何苗、罗进、王海龙因属于本次股权激励计划受益人，回避了对该议

案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

       审议结果：表决 4 票   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、 审议通过《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的议

案》

    董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授

予条件，确定以2014年05月06日作为本次股票期权与限制性股票的首次授予日，

向激励对象授予相应额度的股票期权和/或限制性股票。

    《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事何苗、罗进、王海龙因属于本次股权激励计划受益人，回避了对该议案

的表决，其余4名董事参与了表决。

       审议结果：表决 4 票   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



       特此公告！

                                              金亚科技股份有限公司   董事会

                                                   二〇一四年五月六日




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