证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2014-041


                       金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2014年第四次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第三届监事会

2014 年第四次会议于 2014 年 05 月 06 日在公司第二会议室召开，公司已于 2014

年 04 月 30 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事

会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席曾兴勇先生主持，与会

监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

    审议通过了《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

    为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权与限制性股票授予条件，监

事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

   1、 鉴于公司部分激励对象发生离职、身故或自愿放弃等原因，不再满足成

为股权激励对象的条件，董事会决定对本次授予的对象进行调整：股票期权的激

励对象调整为66人；限制性股票的激励对象调整为52人。本次调整符合《上市公

司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《成都

金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关

规定。

   2、 经过上述调整后，本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为在公


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司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激

励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司

股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

   3、 除前述部分激励对象因发生离职、身故或自愿放弃等原因未获得授予外，

公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的股票期

权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

   具体调整后的激励对象名单详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！




                                            金亚科技股份有限公司     监事会

                                                二〇一四年五月六日




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