证券代码：300028              证券简称：金亚科技                 公告编号：2014-049


                             金亚科技股份有限公司

               第三届董事会2014年第五次会议决议的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会2014

  年第五次会议于2014年06月04日上午10：00在公司第二会议室以现场加通讯结合

  表决方式召开，会议通知于2014年05月30日以邮件或传真方式送达。应参加董事

  7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

  定。

       会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过

  了如下事项：

       一、 审议通过《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的议

  案》

      公司于 2014 年 5 月 30 日完成了限制性股票授予登记手续，公司董事会根据

  公司限制性股票激励计划首次授予实施结果，同意调整公司注册资本并对《公司

  章程》中部分条款修订如下：

                  原条款                                          修订后条款


第六条 公司注册资本为人民币 26,460 万元。         第六条 公司注册资本为人民币 26,631 万元。


第十九条 公司股份总数为 26,460 万股，全部为       第十九条 公司股份总数为 26,631 万股，全部为
普通股。                                          普通股。




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    该议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2014 年 6 月 20 日上午 9 点，通过现场投票的方式召开 2014 年

第二次临时股东大会。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开

2014 年第二次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告！




                                           金亚科技股份有限公司    董事会

                                                二〇一四年六月四日




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