证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2014-052


                          金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2014年第六次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2014年第六次会

议于2014年06月20日下午14时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2014年06月14日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于为参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司银行综

合授信提供担保的议案》

    公司参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司因拓展游戏节目内容制作及

传播、游戏联运业务（互联网端和移动互联网端）、游戏机及周边设备、游戏及

动漫相关的电子商务业务等业务发展需要，向金融机构申请总额（包括本次担保

以前的担保余额）不超过人民币2,000万元的授信额度，本公司拟对上述共计不

超过人民币2,000万元银行授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于为参

股公司银行综合授信提供担保的公告》。

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、 审议通过了《关于聘任丁勇和先生为公司副总经理、财务负责人的议

案》

       公司副总经理、财务负责人张法德先生因分管工作变动，公司董事会根据

《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，经公司董事会提名委员会

2014 年第一次会议审议通过，决定提名丁勇和先生为公司副总经理、财务负责

人，任期自董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。

       独立董事对丁勇和先生的任职资格进行了核查，认为丁勇和先生具有履行

职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司的副

总经理兼财务负责人。

       丁勇和先生简历请见附件。

       具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变更

财务负责人的公告》。

    审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告！




                                           金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一四年六月二十日
附件：

                           丁勇和先生简历

    丁勇和，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，毕业于南加利福尼亚大学，工

商管理博士，高级会计师。2008 年至 2013 年 1 月，任成都军通通信股份有限公

司董事、副总裁、董事会秘书；2013 年 2 月至 2014 年 5 月，任海诺尔环保产业

股份有限公司副总裁；2014 年 6 月至今，任公司财务副总监。

    丁勇和先生未持有公司股份：与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分

之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒的情形，

符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。