证券代码：300028          证券简称：金亚科技     公告编号：2014-053


                       金亚科技股份有限公司

         关于为参股公司银行综合授信提供担保的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 担保情况概述

    公司2014年06月20日召开第三届董事会2014年第六次会议，审议通过了《关

于为参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司银行综合授信提供担保的议案》，

详细情况如下：

    公司参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）

因拓展游戏节目内容制作及传播、游戏联运业务（互联网端和移动互联网端）、

游戏机及周边设备、游戏及动漫相关的电子商务业务等业务发展需要，向金融机

构申请总额不超过人民币2,000万元的授信额度，本公司拟对上述共计不超过人

民币2,000万元银行授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

    根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的规定，此次对外担保事项

属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

   二、 被担保人基本情况

   北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司

    注册资本：人民币1,566万元

    成立时间：2010年12月16日

    注册地点：北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区

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           法定代表人：王欢

           公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

           经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；影视策划；

     投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；经济贸易咨询；

     企业策划。

           股东构成：金亚软件持有鸣鹤鸣和35%股权

           被担保人最近一年又一期财务指标

                                                                    单位：（人民币）元

主要财务指标              截止2013年12月31日                   截止2014年3月31日


资产总额                                       45,618,377.57                       55,940,811.44


负债总额                                        5,630,821.75                       13,834,729.97


净资产                                         39,987,555.82                       42,106,081.47


营业收入                                       14,778,777.12                        2,705,740.29


投资收益                                         649,431.42                         3,067,797.65


利润总额                                         252,186.57                         2,118,525.65


净利润                                            94,236.32                         2,118,525.65



           三、 担保的主要内容

           1、担保方式：连带责任保证担保。

           2、担保期限：自银行授信批准之日起一年。

           3、担保事项：为鸣鹤鸣和向金融机构申请总额不超过人民币 2,000 万元的

     授信额度提供连带责任担保。

           四、 董事会意见

           为了促进鸣鹤鸣和的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，

     同意鸣鹤鸣和使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为鸣鹤鸣和的
担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

    董事会认为被担保对象为公司参股公司，公司对其财务风险处于可有效控

制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    五、 独立董事意见

    1、被担保的对象为公司的参股公司，公司对其财务风险处于可有效控制的

范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响。

    3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履

行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

    独立董事同意公司为鸣鹤鸣和向金融机构申请总额不超过人民币2,000万元

的授信额度，并提供连带责任担保的事项。

    六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本公司及本公司的全资及控股子公司对外担保总计为

15,000万元，其中公司对全资及控股子公司担保15,000万元，担保总额占公司

2013年度经审计净资产的比例为24.18%，无逾期担保。

    以上担保为公司为参股子公司提供的担保，公司、参股子公司均无对外担

保行为。

    本次担保不属于关联担保。

    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司    董事会

                                              二〇一四年六月十二日