金亚科技股份有限公司

                   独立董事对相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》及金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独

立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，

对公司第三届董事会2014年第六次会议相关事项发表如下独立意见：

   一、 关于为参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司提供银行综合授

信担保的独立意见

   1、 被担保的对象为公司的参股公司，公司对其财务风险处于可有效控制的

范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

   2、 本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响。

   3、 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履

行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

    我们同意公司为鸣鹤鸣和向金融机构申请总额不超过人民币2,000万元的授

信额度提供连带责任担保的事项。

   二、 关于聘任丁勇和先生为公司副总经理、财务负责人的独立意见

   1、 经审阅丁勇和先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

   2、 丁勇和先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

   3、 经了解丁勇和先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业

知识和工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任

公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展；
我们同意聘任丁勇和先生公司副总经理、财务负责人。




                                   独立董事：陈宏 陈维亮   周良超

                                        二〇一四年六月二十日