证券代码：300028        证券简称：金亚科技       公告编号：2014-054


                       金亚科技股份有限公司

                    关于变更财务负责人的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）副总经理、财务负责人张法德

先生因分管工作变动原因，由公司委派到全资子公司金亚科技（香港）有限公司

任职，特辞去副总经理、财务负责人一职。公司董事会对张法德先生担任公司副

总经理兼财务负责人期间为公司规范运作、内部控制管理及公司发展等所做出的

贡献表示衷心的感谢！

    公司于2014年06月20日召开的第三届董事会2014年第六次会议审议通过了

《关于聘任丁勇和先生为公司副总经理、财务负责人的议案》，经公司董事会提

名委员会2014年第一次会议审议通过，决定提名丁勇和先生为公司副总经理、财

务负责人，任期自董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为丁勇和先生具备担任

公司副总经理、财务负责人的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规

和公司章程的规定，同意聘任丁勇和先生担任公司副总经理、财务负责人。

    张法德先生持有金亚科技股权激励限制性股票150,000股，根据中国证券监

督管理委员会证监公司字[2007]56 号《上市公司董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《金亚科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及

其变动管理制度》及《金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》
的有关规定，待公司股权激励达行权条件后，本人持有的金亚科技限制性股票将

不受高级管理人员解锁要求。




    特此公告！




                                        金亚科技股份有限公司   董事会

                                              二〇一四年六月二十日