证券代码：300028            证券简称：金亚科技   公告编号：2014-051


                           金亚科技股份有限公司

             关于2014年第二次临时股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

    3、本次股东大会采用现场投票的方式



       一、 会议召开和召集情况

    2014年06月05日，金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金亚科

技”)董事会以公告形式通知召开2014年第二次临时股东大会。 本次股东大会采

用现场投票的方式。现场会议于2014年06月20日上午9:00在金亚科技第一会议室

（成都市蜀西路50号）召开。

       二、 会议出席情况

   出席现场会议的股东或股东代表共18名，代表公司有表决权的股份数为

97,530,374股，占公司有表决权股份总数的36.62%。

    本次会议由董事会召集，由董事长周旭辉先生主持。公司董事及部分监事、

高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规

定。
    三、 提案审议情况

    (一) 审议并通过了《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的

议案》

    表决结果：同意97,530,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份

总数的0%。

    四、 律师见证情况

    本次股东大会经北京市海润律师事务所张慧颖、刘文艳律师现场见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    (一)金亚科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

    (二) 《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2014年第二次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！




                                        金亚科技股份有限公司      董事会

                                           二〇一四年六月二十日