证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2014-058


                          金亚科技股份有限公司

             第三届董事会2014年第七次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2014年第七次会

议于2014年08月22日上午9点30分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通

知于2014年08月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7

人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》

       《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见2014年08月

25日中国证监会创业板指定信息披露网站，《2014年半年度报告全文披露提示性

公告》将刊登于2014年08月25日的《证券时报》、《中国证券报》。

       全体董事、高级管理人员保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

    《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2014年8月25日中
国证监会创业板信息披露指定的网站。

   审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！




                                         金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一四年八月二十五日