证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2014-059


                          金亚科技股份有限公司

             第三届监事会2014年第五次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第五次

会议于2014年08月22日在公司第二会议室召开，公司已于2014年08月16日以邮件

方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出

席会议监事3人。会议由监事会主席曾兴勇先生主持，与会监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

如下事项：

   一、 审议通过了《关于<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》

    经审查，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2014年

半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证劵交易所的规定，

2014年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见2014年08月25日

中国证监会创业板指定信息披露网站，《2014年半年度报告披露提示性公告》将

刊登于2014年08月25日的《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、 审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

   《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2014 年 08 月 25

日中国证监会创业板信息披露指定的网站。

   审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告！



                                         金亚科技股份有限公司   监事会

                                           二〇一四年八月二十五日