证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2014-062


                          金亚科技股份有限公司

             第三届董事会2014年第八次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2014年第八次会

议于2014年09月16日上午9点30分在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式

召开，会议通知于2014年09月10日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实

际参加董事7人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于对北京麦秸创想科技有限责任公司增资扩股的议

案》

       为把握广电新媒体发展机遇，加快产业链布局，整合公司资源，同意公司

对北京麦秸创想科技有限责任公司以自有资金增资400万元人民币，其中125万元

计入注册资本，275万元计入资本公积金，金亚科技占增资后的总股本20%；并同

意金亚科技与麦秸创想及其原股东签署《金亚科技股份有限公司对北京麦秸创想

科技有限责任公司投资协议书》。

       具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《关于对北

京麦秸创想科技有限责任公司增资扩股的公告》

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过了《关于全资子公司对成都雪狐科技有限公司增资扩股的议
案》

    基于对电视游戏领域发展前景的预期，为加快公司电视游戏领域的产业链布

局，整合公司资源，同意公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司对成都雪狐

科技有限公司以自有资金增资800万元人民币，其中108万元计入注册资本，692

万元计入资本公积金，金亚软件占增资后的总股本35%；并同意金亚软件与雪狐

科技及其原股东签署《成都金亚软件技术有限公司对成都雪狐科技有限公司投资

协议书》。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《关于全资子

公司对成都雪狐科技有限公司增资扩股的公告》

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




       特此公告！




                                          金亚科技股份有限公司      董事会

                                             二〇一四年九月十六日